八一钢铁：关于取消2025年第一次临时股东大会的公告

新疆八一钢铁股份有限公司关于取消2025年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2025年第一次临时股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2025年2月7日

3. 取消的股东大会的股权登记日

二、 取消原因

因工作安排调整，经慎重研究，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于取消2025年第一次临时股东大会的议案》,因此公司原定于2025年2月7日召开的2025年第一次临时股东大会取消。

三、 所涉及议案的后续处理

本次取消临时股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司需调整议案经董事会审议通过之后，另行提请股东大会审议，并及时履行信息披露义务。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持!

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025年1月25日

? 报备文件

股东大会召集人取消股东大会的有关文件