新赛股份：关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款担保的公告

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-060

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司

提供借款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：新疆新赛生物蛋白科技有限公司（以下简称“新赛生物蛋白”或“被担保人”），该公司系新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”或“公司”）的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新赛股份拟为新赛生物蛋白提供的担保额约为人民币10,000万元。截止本公告披露日，公司已实际为新赛生物蛋白提供的担保余额为人民币9,023万元（不含本次）。本次担保属于公司本年度借款担保预计额度之外的担保。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：截止本公告披露日，公司无对外担保逾期事项。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司为聚焦棉花主业，进一步延伸棉花全产业链，2022年度开始投资建设年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及深加工项目。公司于2022年4月27日召开的第七届董事会第二十二次会议、2022年5月19日召开的2021年年度股东大会依次审议通过了《公司关于投资建设年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及深加工项目的议案》，随后出资成立全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司，通过该子公司来运营年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及深加工项目，该子公司主营业务为：脱酚棉籽蛋白及相关产品的生产加工和销售。上述有关内容可详见本公司已发布的2022-025号、2022-029号、2022-038号公告。

目前，上述项目已进入投资建设阶段，按照《可行性研究报告》的投资计划，项目总投资36,416.9万元，其中建筑工程：18,523.77万元，设备11,143.0万元，安装工程1,096.05万元，其它费用5,654.07万元。

经与国家开发银行伊犁哈萨克自治州分行洽谈沟通，国家开发银行伊犁哈萨克自治州分行同意对新疆新赛生物蛋白科技有限公司年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目提供10,000万元借款，由新赛股份为本次项目借款提供保证担保。

具体贷款办理事宜，根据项目的施工进度及进展情况分批、分期审核批准后支付。

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

关于本次担保的议案已通过公司第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第三十次会议决议，该议案尚需提交公司股东大会审议。待股东大会决议通过后，公司将配合子公司和贷款银行签署具体的担保合同。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

被担保人名称：新疆新赛生物蛋白科技有限公司

统一社会信用代码：91659007MABL0D5J9Q

法定代表人：黄荣瑜

注册资本：6000万元人民币

注册地点：新疆双河市89团荆楚工业园区双创孵化基地办公楼402-6室

经营范围：非食用农产品初加工；食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；饲料生产；棉花加工；畜牧渔业饲料销售；棉、麻销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；肥料销售；初级农产品收购；棉花收购；机械零件、零部件销售；生物有机肥料研发；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发酵过程优化技术研发；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；生物基材料制造；生物基材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东：被担保人控股股东为新疆赛里木现代农业股份有限公司，新疆赛里木现代农业股份有限公司持有被担保人100%股权

（二）财务状况

新赛生物蛋白最近一年又一期的财务数据如下：

单位：人民币元

注：（1）新赛生物蛋白于2022年6月建立账薄，目前仍处于项目建设阶段，暂未产生营业收入；（2）2022年年度财务数据已经希格玛会计师事务所审计，并出具了“希新分审字（2023）0092号”审计报告；2023年半年度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

（一）债权人：国家开发银行伊犁哈萨克自治州分行

（二）债务人：新疆新赛生物蛋白科技有限公司

（三）担保人：新疆赛里木现代农业股份有限公司

（四）担保方式：连带责任保证

（五）主债权发生期间为：本合同项下第一笔提款日起满一年

（六）保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日次日起三年。

（七）担保金额：人民币10,000万元

（八）保证范围：主债权本金、利息、罚息、违约金损害赔偿金、根据主合同约定行使相应权利所产生的的交易费等及实现债权费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为被担保方借款提供连带责任担保主要为满足其项目投资建设所

需，有利于促进公司整体业务发展和实现公司经营发展目标。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够全面了解其经营情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有完全控制权。目前被担保方生产经营正常，资信状况良好，担保风险可控。因此，本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额为79,604万元，全部为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为

104.28%；截至本公告披露日，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为零，公司无担保逾期事项。

六、董事会意见

公司于2023年9月25日召开第七届董事会第三十六次会议，会议以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款担保的议案》。

董事会认为：本次担保将满足子公司项目投资建设的资金需求，有利于其投资建设的正常开展和公司整体经营目标的实现。被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，公司拥有被担保人经营管理及重大事项的完全控制权，被担保人目前经营状况正常。本次担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，因此，同意将本次担保事项提交股东大会审议。

独立董事意见对公司本次提供借款担保事项发表了如下独立意见：

本次担保行为旨在支持全资子公司新赛生物蛋白的投资建设活动，是正常的、必要的经营管理行为，公司拥有被担保人经营管理及重大事项的完全控制权，被担保人目前投资建设正常。本次担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，公司独立董事对本次担保事项表示一致同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

（一）《第七届董事会第三十六次会议决议》；

（二）《第七届监事会第三十次会议决议》；

（三）被担保人《营业执照》、基本情况及最近一期财务报表。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2023年9月26日