未来3：第九届董事会第三次会议决议公告

公告编号：2025-014证券代码：400167 证券简称：未来3 主办券商：中山证券

上海智汇未来医疗服务股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月14日

2.会议召开地点：上海市浦东新区杨高南路799号3号楼808A

3.会议召开方式：通讯形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王智飞先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司孙公司出售其全资子公司股权资产》的议案

1.议案内容：

码等。

（4）甲乙双方确认，甲方对标的公司享有往来款债权人民币526,763.23元；股权工商变更和法定代表人变更登记完成之日起5个工作日内，乙方配合标的公司向甲方完成上述往来款债权清偿。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《上海智汇未来医疗服务股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会2025年4月16日