西昌电力：关于2022年度日常关联交易的执行情况并预计2023年度日常关联交易的公告
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2023-012
四川西昌电力股份有限公司关于2022年度日常关联交易的执行情况并预计
2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次关联交易事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议
●本次关联交易属于公司正常生产经营行为，交易内容具体、连续，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.公司于2023年3月29日以现场结合通讯表决的方式召开了第八届董事会第四十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度日常关联交易的执行情况并预计2023年度日常关联交易的议案》，参加表决的7名非关联董事全部同意本项议案，6名关联董事林明星、张敏、王戈、唐勇、刘毅、田学农回避了本项议案的表决。本项议案尚需获得公司2022年年度股东大会审议批准，关联股东国网四川省电力公司、四川省水电投资经营集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。
2.公司独立董事已事前认可该交易情况并在本次董事会上发表独立意见，认为公司与关联方发生的电力采购和电力销售关联交易是公司正常经营的重要环节，交易定价依据充分、客观，不会损害公司和全体股东的利益；公司与关联方发生的其他关联交易产，交易条件及定价符合市场交易公平原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1.公司向关联方采购的货物为电力
单位：元
| 企业名称 | 2022年计划金额（不含税） | 2022年实际金额（不含税） |
| 国网四川省电力公司凉山供电公司 | 409,600,000.00 | 405,251,767.85 |
| 四川省水电投资经营集团普格电力有限公司 | 12,000,000.00 | 11,332,332.02 |
| 四川省水电集团金阳电力有限公司 | 10,000,000.00 | 4,702,574.88 |
| 四川昭觉电力有限责任公司 | 1,400,000.00 | 0.00 |
| 国网四川省电力公司布拖县供电分公司 | 25,000,000.00 | 1,356,380.01 |
| 国网四川省电力公司木里县供电分公司 | 500,000.00 | 0.00 |
| 国网四川盐源县供电有限责任公司 | 12,000,000.00 | 386,653.70 |
| 合计 | 470,500,000.00 | 423,029,708.46 |
采购计划数与实际数形成差异的说明：2022年公司实际向关联方采购金额较计划数减少，主要是2022年实际向关联方采购电量较计划采购电量减少，同时受木里、盐源、布拖三县电力公司于2022年5月与公司解除结算关系，综合影响计划采购电量所致。
2.公司向关联方销售的货物为电力
单位：元
| 企业名称 | 2022年计划金额（不含税） | 2022年实际金额（不含税） |
| 四川康西铜业有限责任公司 | 80,000.00 | |
| 国网四川省电力公司凉山供电公司 | 149,000,000.00 | 119,969,379.20 |
| 四川省水电投资经营集团普格电力有限公司 | 15,000,000.00 | 9,741,466.52 |
| 四川省水电集团金阳电力有限公司 | 39,200,000.00 | 33,582,872.01 |
| 四川昭觉电力有限责任公司 | 32,000,000.00 | 30,551,893.31 |
| 国网四川省电力公司布拖县供电分公司 | 6,000,000.00 | 3,899,305.50 |
| 国网四川省电力公司木里县供电分公司 | 21,000,000.00 | 7,728,986.85 |
| 国网四川盐源县供电有限责任公司 | 50,000,000.00 | 24,188,167.66 |
| 国网四川综合能源服务有限公司 | 8,600,000.00 | 5,975,216.28 |
| 合计 | 320,880,000.00 | 235,637,287.33 |
销售计划数与实际数形成差异的说明：2022年公司实际向关联方销售金额较计划数减少，主要是2022年公司实际向关联方销售电量较计划销售电量减少，同时受木里、盐源、布拖三县电力公司于2022年5月与公司解除结算关系，综合影响计划销售电量所致。
3.子公司向关联方销售的货物
| 企业名称 | 交易内容 | 2022年计划金额（不含税、不含补贴） | 2022年实际金额（不含税、不含补贴） |
| 国网四川省电力公司 | 光伏售电 | 17,800,000.00 | 18,500,898.03 |
| 水电售电 | 100,000,000.00 | 39,771,123.38 | |
| 合计 | 117,800,000.00 | 58,272,021.41 |
销售计划数与实际数形成差异的说明：2022年控股子公司实际向关联方销售金额较计划数减少，主要是固增公司康坞电站实际向关联方销售电量较计划销售
电量减少，康坞电站实际并网发电较计划投产时间延迟所致。
4.公司与关联方的其他关联交易
| 企业名称 | 交易内容 | 资产种类 | 2022年计划金额（不含税） | 2022年实际金额（不含税） |
| 国网四川省电力公司凉山供电公司 | 其他收入 | 停电损失 | 0.00 | 454,603.54 |
| 国网四川省电力公司特高压直流中心 | 经营租入 | 房产租赁 | 840,000.00 | 835,068.00 |
| 国网四川综合能源服务有限公司 | 技术服务 | 生产维护 | 0.00 | 208,867.92 |
| 合计 | 840,000.00 | 1,498,539.46 |
停电损失原因：国网四川省电力公司凉山供电公司因成昆铁路扩能建设，需停电跨越公司110kv铁漫线，按补偿协议支付的停电损失费。生产维护原因：为提高电网的安全稳定，对光伏电站高电压穿越进行检测试验，按进度确认成本。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1.公司向关联方采购的货物为电力
| 企业名称 | 2022年实际金额（不含税） | 2023年计划金额（不含税） |
| 国网四川省电力公司凉山供电公司 | 405,251,767.85 | 550,000,000.00 |
| 四川省水电投资经营集团普格电力有限公司 | 11,332,332.02 | 13,645,200.00 |
| 四川省水电集团金阳电力有限公司 | 4,702,574.88 | 3,426,200.00 |
| 合计 | 421,286,674.75 | 567,071,400.00 |
2023年公司计划向关联方采购金额较2022年实际数增加，主要是预计公司网内直售电量同比增加9.78％，外购大网电量同比增加23.17％所致。
2. 公司向关联方销售的货物为电力
| 企业名称 | 2022年实际金额（不含税） | 2023年计划金额（不含税） |
| 国网四川省电力公司凉山供电公司 | 119,969,379.20 | 110,000,000.00 |
| 四川省水电投资经营集团普格电力有限公司 | 9,741,466.52 | 10,000,000.00 |
| 四川省水电集团金阳电力有限公司 | 33,582,872.01 | 33,000,000.00 |
| 四川昭觉电力有限责任公司 | 30,551,893.31 | 31,000,000.00 |
| 国网四川综合能源服务有限公司 | 5,975,216.28 | 6,500,000.00 |
| 合计 | 199,820,827.32 | 190,500,000.00 |
2023年公司计划向关联方销售金额较2022年实际数减少，主要是预计公司网内直售电量同比增加9.78％，余电上网减少所致。
3. 子公司向关联方销售的货物为电力
| 企业名称 | 交易内容 | 2022年实际金额（不含税、不含补贴） | 2023年计划金额（不含税、不含补贴） |
| 国网四川省电力公司 | 光伏售电 | 18,500,898.03 | 18,500,000.00 |
| 水电售电 | 39,771,123.38 | 150,000,000.00 | |
| 合计 | 58,272,021.41 | 168,500,000.00 |
公司控股子公司盐源丰光新能源有限公司下属的塘泥湾光伏电站上网电量，向国网四川省电力公司销售。根据四川省发展和改革委员会《关于麦尔玛等光伏电站上网电价的通知》（川发改价格函〔2015〕1269号）和四川省发展和改革委员会等部门《关于推进2020年丰水期风电光伏发电市场化交易的通知》（川发改价格〔2020〕976号）的文件精神，结合2022年交易结算结果，1月至5月、11月至12月上网含税含补贴电价为0.95元/千瓦时，6-10月上网含税含补贴电价为0.7588元/千瓦时。预计2023年塘泥湾光伏电站上网结算电价与上年同期一致。
公司控股子公司木里县固增水电开发有限责任公司所属的康坞水电站上网电量，向国网四川省电力公司销售。商业运行期上网电价：机组的商业运行期上网电价为0.2974元/千瓦时（含税）；丰枯、峰谷电价浮动政策按政府价格主管部门相关政策规定执行。优先发电电量中的保量竞价部分上网电价通过市场化交易方式产生。
4.公司与关联方的其他关联交易（ 单位：元）
| 企业名称 | 交易内容 | 资产种类 | 2022年实际金额（不含税） | 2023年计划金额（不含税） |
| 国网四川省电力公司特高压直流中心 | 经营租出 | 房产 | 835,068.00 | 835,068.00 |
| 国网四川综合能源服务有限公司 | 技术服务 | 生产维护 | 208,867.92 | 487,358.49 |
二、 关联方介绍及关联关系
（一）关联方基本情况
1.国网四川省电力公司，注册地：成都市蜀绣西路366号；法定代表人：
谭洪恩；注册资本5,000,000.00万元；经济性质：全民所有制。经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；电力技术服务及技术咨询；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询。持有本公司20.15%股份，是本公司第一大股东。
2. 四川省水电投资经营集团有限公司，注册地：成都市温江区人和路789号；法定代表人：曾勇；注册资本：363,770.37万元；类型：其他有限责任公司。经营范围：投资、经营电源、电网；生产、销售电力设备、建筑材料；电力工程设计、施工、技术咨询及服务；房地产开发；项目投资。持有本公司18.32%股份，是本公司第二大股东。
3.四川康西铜业有限责任公司，注册地：西昌市安宁镇；法定代表人：廖华；
注册资本：28,688万元；经济性质：全民所有制。经营范围：铜系列产品、稀有稀贵金属产品、金银提炼、硫酸及其化工产品（不含危险品）、其它有色金属产品，技术开发服务、产品对外合作、自营进出口业务。本公司持有该公司20.18%的股权。
4、盐源丰光新能源有限公司，注册地：盐源县盐井镇果场路207号；法定代表人：王军；注册资本：10,723.8万元；经济性质：其他有限责任公司。经营范围：新能源投资、开发、建设和经营管理；光伏电站及送出输变电工程投资、建设、运行、维护；太阳能光伏工程技术咨询、服务；太阳能光伏物资、设备销售。本公司持有该公司90%的股权。
5、木里县固增水电开发有限责任公司，注册地：四川省木里林业营造管护局第五处；法定代表人为古强；注册资本：43,218 万元；经济性质：其他有限责任公司。经营范围：水电开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司持有该公司71.27%的股权。
（二）与上市公司的关联关系
1、国网四川省电力公司凉山供电公司、国网四川省电力公司木里县供电分公司、国网四川省电力公司布拖县供电分公司、国网四川省电力公司特高压直流中心是国网四川省电力公司的分支机构；国网四川盐源县供电有限责任公司、国网四川综合能源服务有限公司是国网四川省电力公司的子公司。
2、四川省水电投资经营集团普格电力有限公司、四川省水电集团金阳电力有限公司、四川昭觉电力有限责任公司是四川省水电投资经营集团有限公司的子公司。
3、本公司持有四川康西铜业有限责任公司20.18%的股权；本公司持有盐源丰光新能源有限公司90%的股权；本公司持有木里县固增水电开发有限责任公司
71.27%的股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.1规定，上述公司与本公司构成关联关系。
4.履约能力分析
公司能够按约定及时收回销售电力的电费、设计服务资金、其他关联交易资金，也能按时支付采购电力的电费、材料资金、其他关联交易资金。因此，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）2022年关联方之间的购销电力均按规定价格进行结算，其中:（1）向国网四川省电力公司凉山供电公司购电价格依据四川省发展和改革委员会（川发改价格〔2020〕629号）（川发改价格〔2022〕36号）等政策规定执行；销售价格依据四川省发展和改革委员会（川发改价格〔2011〕1666号）（川发改价格函〔2022〕1005号）等政策规定执行。（2）其他电力购销电价依据凉山彝族自治州发展和改革委员会（凉发改价格〔2019〕482号）（川发改价格﹝2022﹞49号）（川发改价格﹝2022﹞90号）和（凉山州发改委（关于四川西昌电力股份有限公司丰水期富余水电消纳方案的会议纪要））等政策规定执行。
（二）公司与关联方的其他关联交易，是根据公司《资产租赁管理办法》，充分考虑电力行业资产租赁范围、变电资产折旧等成本，遵循“成本补偿”和“适当回报”的原则，或参照市场交易价格，经双方协商一致后确定。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与关联方发生的电力采购和电力销售关联交易是生产经营过程中必要的正常交易，交易双方是互为需要互为依赖，交易定价依据充分、客观；公司与关联方发生的其他关联交易，交易条件及定价符合市场交易原则。上述关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第四十六次会议决议；
2.公司第八届监事会第三十七次会议决议；
3.独立董事对《关于2022年度日常关联交易执行情况并预计2023年度日常关联交易的议案》的事前认可意见；
4.独立董事关于第八届董事会第四十六次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会2023年3月31日