中国动力：关于“动力定02”转股完成暨摘牌的公告

中国船舶重工集团动力股份有限公司关于“动力定02”转股完成暨摘牌的公告

重要内容提示：

?截至本公告披露日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）

发行的定向可转债“动力定02”已全部转股完成，累计转股数为75,306,264股，占公司可转债转股前已发行股份总额的比例为3.4853%。?自2026年3月23日起，“动力定02”在上海证券交易所摘牌。

一、“动力定02”发行上市概况

（一）证监会核准2019年12月30日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准中国船舶重工集团动力股份有限公司向中国华融资产管理股份有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2994号），核准公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过15亿元。

（二）发行登记2020年9月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成可转债的登记工作，债券代码为“110808”，债券简称为“动力定02”，发行数量为1,500

万张，每张面值100元，发行总额为人民币15亿元，债券利率为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，期限为6年。

2021年3月9日，根据《上海证券交易所自律监管决定书[2021]84号》的要求，“动力定02”在上海证券交易所挂牌转让。

（三）转股期及转股价格

“动力定02”转股期限为2021年3月9日至2026年9月8日（自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止）。初始转股价格为20.23元/股，期间因公司实施权益分派，转股价格经过多次调整，最新转股价格为19.61元/股。

二、“动力定02”转股及摘牌情况

截至本公告披露日，“动力定02”已全部转股完成，累计转股数为75,306,264股，占公司可转债转股前已发行股份总额的比例为3.4853%。自2026年3月23日起，“动力定02”在上海证券交易所摘牌。

三、公司股本变动情况

自“动力定02”转股期起始日至2026年3月10日，公司股本变动情况如下：

单位：股

注：可转债转股数据中，“动力定01”转股增加32,258,485股；“动力定02”转股增加75,306,264股。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话010-88010590进行咨询。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

2026年3月13日