中国动力：第七届董事会第二十八次会议决议公告

中国船舶重工集团动力股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2023年9月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年9月18日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长李勇先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于调整委托贷款利率的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于2023年9月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整控股子公司委托贷款利率的公告》。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十六日