贵研铂业：关于指定副总经理代为履行财务总监职责的公告

贵研铂业股份有限公司关于指定副总经理代为履行财务总监职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据中共云南省委组织部关于干部调动的通知，胥翠芬女士的任职将发生变动。据此，胥翠芬女士已向公司董事会提交了离任申请，辞去公司董事、副总经理及财务总监职务，同时辞去董事会专门委员会委员职务，详见公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的《贵研铂业股份有限公司关于董事、副总经理兼财务总监离任的公告》（公告编号：2023-058）。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2023年9月26日以通讯表决方式召开第七届董事会第四十一次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于指定副总经理代为履行财务总监职责的议案》。公司指定副总经理熊庆丰先生代为履行财务总监职责，直至新任财务总监到任为止。公司董事会将尽快按照法定程序完成新任财务总监的聘任工作。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董 事 会

2023年9月27日