北方导航：第八届董事会第十二次会议决议公告

北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第十二 次会议于2026 年4 月17 日以送达、传真、邮件等方式发出 会议通知,于2026 年4 月23 日下午14:00 以通讯表决方式 召开。应到会董事人数9 人,实到会董事9 人,占应到会董 事人数的100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决的方式决议如下:

一、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》。9 票赞成,占有效表决权总数的100%,0 票反对,0 票弃权, 0 票回避。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董 事会审议。

详细内容请见公司2026 年4 月25 日刊载于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)的《2026 年第一季度报告》。

二、审议通过《关于聘任公司总法律顾问(首席合规官) 的议案》。9 票赞成,占有效表决权总数的100%,0 票反对,

0 票弃权,0 票回避。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并提交董 事会审议。

经公司总经理胡小军先生提名,公司董事会提名委员会 审议通过,同意聘任谭臣先生为公司总法律顾问(首席合规 官),任期与第八届董事会相同。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2026 年4 月25 日

附件:候选人简历

谭臣,男,1979 年6 月生,中国国籍,管理学学士、法 学学士,正高级会计师。曾任中国北方车辆研究所财务金融 处处长、北京北方车辆集团有限公司总会计师。现任北方导 航控制技术股份有限公司财务总监(财务负责人)、董事会 秘书。不存在相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的 情形。不持有北方导航股份。