中远海特：第九届董事会第七次会议决议公告

中远海运特种运输股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董 事会第七次会议于2026年4月17日发出通知,会议于2026年4月27日 在广州远洋大厦以现场会议结合视频方式召开,应到董事8人,现场 参会7人,其中王威董事视频连线参会。马向辉董事因工作原因未能 参加会议,书面委托李满董事参会并行使表决权。本次会议召开程 序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,会议合法、 有效。会议由张炜董事长主持,公司部分高管列席。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于公司2026 年第一季度报告的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请 见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中 远海运特种运输股份有限公司2026 年第一季度报告》。

(二)审议通过关于聘任公司2026 年度会计师事务所的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公 司2025 年年度股东会审议批准。详细内容请见公司同日刊载于上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》 及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于续聘2026 年度会计师事务所的公告》。

(三)审议通过关于修订公司经理层成员任期制和契约化有关 制度的议案

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(四)审议通过关于制定公司《董事薪酬管理制度》的议案

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需 提交公司2025 年年度股东会审议批准。制度原文请见公司同日刊载 于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中远海运特种运输 股份有限公司董事薪酬管理制度》。

(五)审议通过关于公司2026 年董事薪酬方案的议案

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需 提交公司2025 年年度股东会审议批准。

根据中国证监会《上市公司治理准则》、公司《董事薪酬管理制 度》等相关规定要求,公司制定2026 年度董事薪酬方案如下:

1.在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的,按照其在公司

担任具体职务的标准,领取对应的报酬。

同意票7 票,回避票1 票,反对票0 票,弃权票0 票,全票通 过。张炜董事长回避表决。

2.股东方委派的非执行董事在股东方及其直属公司担任行政职 务的,不在本公司领取董事薪酬;不在公司股东方担任行政职务的非 执行董事,在公司领取基本薪酬和经考核的绩效薪酬。

同意票4 票,回避票4 票,反对票0 票,弃权票0 票,全票通 过。马向辉董事、李满董事、王威董事、钟玉滨董事回避表决。

3.独立董事津贴由基本津贴和浮动津贴组成,具体参照公司《独 立董事津贴标准及考核办法》执行。

同意票5 票,回避票3 票,反对票0 票,弃权票0 票,全票通 过。郑明辉董事、叶政董事、李丹董事回避表决。

(六)审议通过关于公司2025 年度内控体系工作报告的议案

本议案会前已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日