*ST柳化：柳化股份第七届董事会第九次会议决议公告

股票代码:600423

股票简称:柳化股份

柳州化工股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柳州化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议通知及材料于2026 年4 月25 日以 电子邮件方式发出,会议于2026 年4 月29 日以通讯表决形式召开,会议应参加表决的董事9 人,实际表决的 董事9 人,公司高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长陆胜云先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过了如下议案:

1.以九票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《公司2026 年第一季度报告》(详见同日披露于上海证 券交易所网站:www.sse.com.cn 及上海证券报的《柳化股份2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并发表意见认为:公司2026 年第一季度报告 编制符合中国证监会和证券交易所的各项规定,内容真实、准确、完整,所包含的信息能从各方面真实地反映出 公司当期的经营成果和财务状况。同意将该议案提交公司董事会审议。

2.以九票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案的 议案》。

(详见同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn 的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。)

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2026年4月30日