天润乳业：第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2023-038

新疆天润乳业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）会议通知已于2023年5月4日以书面或电子邮件形式向全体董事、监事及高级管理人员发出。

（三）本次董事会会议于2023年5月7日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于追加2023年度担保额度预计的议案》。

同意公司追加2023年度担保额度预计不超过7亿元。

公司独立董事发表独立意见如下：

公司完成对新农乳业100%股权收购后，新农乳业将成为公司的全资子公司。公司本次追加2023年度担保额度是为了满足新农乳业生产经营及项目建设需要，符合公司的整体利益。被担保公司的财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次追加担保事项的审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通

知》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项，并提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于追加2023年度担保额度预计的公告》。

该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于2023年5月23日召开2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会2023年5月8日