国电南瑞：独立董事独立意见

独立董事独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）全体独立董事认真审阅第八届董事会第十二次会议相关文件、资料，听取董事会汇报并问询的基础上，基于独立判断的立场，对以下事项发表独立意见如下：

一、关于聘任公司总经理的独立意见

1．公司聘任总经理的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定，不存在损害中小股东利益的情形；2．经审查总经理候选人庞腊成先生的教育背景、工作经历、专业资格等相关资料，我们认为总经理候选人庞腊成先生诚实信用，勤勉务实，具有较高的管理、业务理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任总经理职务的要求；3．同意公司聘任庞腊成先生担任公司总经理。

独立董事：胡敏强、车捷、熊焰韧、窦晓波

2023年7月31日