盘江股份：第七届董事会2026年第六次临时会议决议公告

编号:临2026-021

贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会2026 年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2026 年 第六次临时会议于2026 年4 月27 日以通讯方式召开。会议由公司董事长 纪绍思先生主持,应参加会议董事6 人,实际参加会议董事6 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

出席会议的董事经过认真审议,以记名投票的表决方式,审议通过了 以下议案:

一、关于放弃贵州能源平坝长顺90 万千瓦新能源项目商业机会暨关联 交易的议案

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。根据《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定,与本议案有关联关系的2 名关联董事回避表决。 内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告(临 2026-022)。

会议同意公司放弃贵州能源平坝长顺90 万千瓦新能源项目商业机会, 同意提交公司股东会审议。

本议案已经公司第七届董事会2026 年第二次独立董事专门会议和第七 届董事会战略与投资委员会2026 年第二次会议审议通过,并同意提交公司 董事会审议。

二、2026 年第一季度报告

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。内容详见上海证券交易所

网站(http://www.sse.com.cn)。

会议认为:公司《2026 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了 公司2026 年第一季度的财务状况和经营成果,会议同意公司《2026 年第一 季度报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过, 并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日