五矿资本：第九届董事会第十八次会议决议公告

五矿资本股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2024年12月4日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2024年12月11日上午9:20在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人；公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长赵立功先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司变更2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年；2024年度公司合并范围内企业审计费用合计168万元，其中上市公司财务审计费用70万元以及内部控制审计费用35万元，下属企业财务审计费用63万元。

具体内容详见公司于2024年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临2024-060）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于公司控股子公司五矿证券核销相关资产的议案》；同意控股子公司五矿证券有限公司对相关资产损失5,640.24万元予以核销。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、审议通过《关于修订<五矿资本股份有限公司总部决策事项及流程管理办法>等两项制度的议案》；

同意对《五矿资本股份有限公司总部决策事项及流程管理办法》及《五矿资本股份有限公司核心管控事项管理办法》共计两项公司管理制度进行修订。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

四、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》；

根据公司工作安排，同意公司于2024年12月27日（星期五）以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-061）。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成

票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2024年12月12日