宁沪高速：第十届监事会第十七次会议决议公告

江苏宁沪高速公路股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告

一、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2023年8月25日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主席杨世威先生主持。

（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

（三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。

（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议并通过本公司2023年半年度报告及摘要。

全体监事一致认为，本公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司2023年半年度的经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

2、审议并通过《关于就本公司在江苏交通控股集团财务公司开展存贷款金融业务出具风险评估报告的议案》。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。此议案获得通过。

3、审议并通过《关于本公司及控股子公司与南京感动科技有限公司的关联交易的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

4、审议并通过《关于公司拟与招商局重庆交通科研设计院有限公司的关联交易的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

5、审议并通过《关于本公司及控股子公司与江苏交控数字交通研究院有限公司的关联交易的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

6、审议并通过《关于本公司及控股子公司与宁沪商业保理（广州）有限公司的关联交易的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

7、审议并通过《关于本公司及全资子公司与江苏交控商业运营管理有限公司签署的关联交易的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

8、审议并通过《关于本公司与江苏翠屏山宾馆管理有限公司的关联交易议案》。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。此议案获得通过。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十八日