*ST三房：第十一届董事会第三十一次会议决议公告

转债代码:110092

转债简称:三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)江苏三房巷聚材股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第 三十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

出。

(二)本次董事会会议通知于2026年5月6日以电话通知、电子邮件的方式发

(三)本次董事会会议于2026年5月15日在本公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。

(四)本次董事会应到会董事7名,实到会董事7名。

(五)本次会议由董事长卞惠良先生主持,公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏 三房巷聚材股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事并选举职 工代表董事、副董事长、聘任总经理的公告》(公告编号:2026-040)。

此议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

此议案同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

此议案尚须提请股东会审议通过。

(二)审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

选举何世辉先生为公司第十一届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之 日起至第十一届董事会届满之日止。

此议案同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名,聘任何世辉先生担任公司总经理,任期自董事会审议通过之 日起至第十一届董事会届满之日止。

此议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2026 年5 月16 日