联创光电：2026年第一次临时股东会会议材料

证券代码：

600363证券简称：联创光电

江西联创光电科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料

中国·南昌二〇二六年六月三日

目录

江西联创光电科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议须知为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东会上依法行使职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。公司董事会认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、本次会议的出席人员为2026年5月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；公司董事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东会的严肃性和正常秩序，除上述人员和公司董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

、股东会由公司董事长主持，公司证券部具体负责股东会会务工作。

二、会议的表决方式

、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。

2、本次股东会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权，也可选择登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）或是互联网投票平台进行投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

3、本次现场会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。

、出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

5、本次股东会由两名股东代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

三、要求和注意事项

1、股东发言内容应围绕本次股东会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，应在会后向会议主持人咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

2、除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，公司的董事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。

3、大会召开期间，对于干扰股东会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。

4、会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月三日

江西联创光电科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议议程

（2026年

月

日联创光电科技园）

一、会议时间

、现场会议现场会议召开时间：2026年6月3日（星期三）14点30分

、网络投票网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票平台：互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即2026年6月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部五楼会议室

三、会议召集人联创光电董事会

四、会议主持人及参加人员会议主持人：董事长伍锐先生参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、高级管理人员及见证律师

五、会议召开形式本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

六、会议议程

（一）参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册，对出席会议股东的股东资格进行验证。

（二）与会人员签到。

（三）董事长宣布会议开始。

（四）董事长宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数，介绍出席会议的公司董事、高管人员等。

（五）董事会秘书宣读股东会须知。

（六）董事长提请股东审议以下议案：

1.00关于《选举公司第九届董事会非独立董事》的议案

1.01选举林晨先生为公司第九届董事会非独立董事

（七）主持人邀请两名股东代表和见证律师参加计票和监票。

（八）股东对议案进行表决，填写表决票，股东发言及回答。

（九）计票人、监票人统计并由主持人宣读现场表决结果。

（十）董事会秘书宣读本次股东会决议。

（十一）律师发表见证意见，宣读法律意见书。

（十二）与会董事及相关人员在股东会决议或会议记录等文件上签字。

（十三）主持人宣布会议结束。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月三日

议案1.00

江西联创光电科技股份有限公司关于《选举公司第九届董事会非独立董事》的议案

各位股东及股东代表：

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事付大恭先生递交的书面辞职报告，付大恭先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会提名委员会委员及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。辞职后，其不在公司及控股子公司担任任何职务。

1.01选举林晨先生为公司第九届董事会非独立董事

公司收到公司控股股东江西省电子集团有限公司（以下简称“电子集团”）签发的《关于推荐第九届董事会非独立董事候选人的函》，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，电子集团推荐林晨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。林晨先生当选公司第九届董事会非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（简历附后）

本议案已经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第九届董事会第四次临时会议决议公告》《关于更换董事及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2026-033、2026-034)。

请各位股东及股东代表审议。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月三日

附：第九届非独立董事候选人简历林晨，男，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，建筑与土木工程专业。曾在雅克设计有限公司深圳分公司、深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司等单位从事经营管理类相关工作。现为广东省城市规划专家库成员（第一批）、深圳市职称评审委员会（城市规划专业）委员。2026年1月起任公司下属子公司江西联创电缆科技有限公司董事长，2026年5月起任公司常务副总裁，现拟任公司第九届董事会董事。

截至本材料发出日，林晨先生未持有公司股份，林晨先生为公司实际控制人、董事长、总裁伍锐先生配偶之兄弟，双方存在关联关系。林晨先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。