新农开发：九届十次董事会决议

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 九届十次董事会决议

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称"公司" 九届十次董事会于2026年8月26日以通讯的方式召开,会议 通知于2026年8月21日以通讯方式发出。公司7名董事参加 了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以 及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了 以下议案:

一、《2026年度半年度报告》及其摘要;

《2026年度半年度报告》及其摘要经公司第九届董事会审 计委员会2026年第三次会议审议通过,并发表意见。同意该议 案提交公司董事会审议。

表决结果:7票同意;0_票反对;0票弃权。

二、《关于阿拉尔湿地生态修复项目资产出租的议案》

同意新农发产业投资管理有限公司将阿拉尔湿地生态恢复 及景观提升特许经营项目资产在新疆产权交易所有限责任公司 公开挂牌出租,租赁期限20年,年租金不低于评估价值。

三、《关于聘请证券事务代表的议案》;

同意聘任胡政爱女士为公司证券事务代表,协助公司董事 会秘书工作。

表决结果:票同意;0票反对;0票弃权。

(以下无正文,为签字页)

王军:_

中军年:

张晓:

蒋才效:蒋才城

李伟:

韩路:

王鹏程:

新疆塔里木农业综合开发份有限公司

2026年8月26

日

王军:

李军华:

张晓霞:

蒋才斌:

李伟

韩路:

王鹏程:

新疆塔里木农业综合开发份有限公司

董事会

2026年8月26日

王军:

李军华:

张晓霞:

蒋才斌:

李伟:

王鹏程:

新疆塔里木大业综合开发股份有限公司

董事会

2026年8月26日

王军:

张晓霞:

李伟:

李军华:

蒋才斌:

韩路:

:

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2026年8月26日