新农开发：八届九次董事会决议公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

八届九次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）八届九次董事会于2023年11月16日以通讯的方式召开，会议通知和会议材料于2023年11月13日以通讯方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》；

详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：

2023-059）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会2023年11月17日