亚宝药业：第九届董事会第十四次会议决议公告

亚宝药业集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于2026 年4 月 30 日以电子邮件和电话的方式发出,会议于2026 年5 月7 日以通讯表决的方式 召开,会议应到董事9 人,实到董事9 人,符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议审议并经表决通过了如下决议:

一、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案;

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2026 年度财务报 告及内部控制审计机构,财务报告审计费65 万元,内控审计费30 万元。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026 年第五次 会议审议通过。

本议案需提交公司2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日发布的《亚 宝药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》 (公告编号:2026-009)。

二、审议通过了关于购买董事、高级管理人员责任险的议案;

鉴于全体董事均为责任险的被保险对象,属于利益相关方,公司全体董事均 对该议案予以回避表决,直接将该议案提交公司2025 年年度股东会审议。

本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会 议审议,全体薪酬与考核委员会成员均对该议案予以回避表决,并同意将该议案 提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日发布的《亚 宝药业集团股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》(公告编 号:2026-010)。

三、审议通过了关于召开公司2025 年年度股东会的议案。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日发布的《亚 宝药业集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026011)。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2026 年5 月8 日