白云山：关于选举职工代表董事的公告

广州白云山医药集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 第九届董事会即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运 作》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司董事会设一名职工 代表董事,职工代表董事由本公司职工民主选举产生。

公司近日召开了职工代表大会,同意选举刘宏先生(“刘先生”, 简历附后)担任公司第十届董事会职工代表董事。刘先生将与经公司 2025 年年度股东会选举产生的第十届董事会非职工代表董事共同组 成公司第十届董事会,任期至公司第十届董事会任期届满之日止。刘 先生担任本公司职工代表董事期间,不另外领取董事薪酬,仅按其在 本公司担任的其他职务领取相应薪酬。

刘先生符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关 于职工代表董事任职的资格和条件,未发现其中有《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1 号—规范运作》等规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不

是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运 作》《公司章程》等有关规定,其教育背景、任职经历、专业能力和 职业素养能够胜任拟担任的职位。

截至目前,刘先生未持有公司股份,除已披露的任职情况外,刘 先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以 上股份的股东不存在关联关系,符合相关法律、法规及规范性文件所 规定的任职资格和独立性等要求。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2026年5月15日

附:职工代表董事简历

刘先生,37 岁,中共党员,研究生学历,理学博士,制药正高级 工程师,国家先进制造技术人才(工信部、财政部、国务院国资委)、 广东省、广州市高层次人才,广州市国资委创新人才,广州市青联常 委、医药界别副秘书长,广州市羊城工匠。刘先生于2007 年至2019 年在中山大学获得学士、硕士、博士学位,并完成博士后工作出站, 自2020 年1 月起曾先后担任广州白云山光华制药股份有限公司药物 研究院院长助理、副院长、院长,广州白云山天心制药股份有限公司 总工程师,广州医药集团有限公司(“广药集团”)科研项目管理部 (博士(后) 工作站)(“科研部”)副部长,本公司科研部副部长 等职务。刘先生自2025 年12 月起任广药集团科研部部长、本公司 科研部部长,广州白云山稀核健康医药有限公司董事长、总经理,高 校生物医药技术转移转化中心(广州)有限公司董事。刘先生获得全 国博士后创新创业大赛金奖、广东省科学技术一等奖等奖励,全国杰 出工程师青年奖、全国创新创业优秀博士后等荣誉。刘先生在创新平 台建设、药物研制开发及项目管理、医药企业经营管理等方面具有丰 富的经验。