宏达股份：第十届董事会第三十一次会议决议公告

四川宏达股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”或“宏达股份”)第十届董事会 第三十一次会议通知于2026 年5 月11 日以邮件、电话等方式发出,于2026 年 5 月14 日11:00 在公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由董事长乔胜 俊先生主持,应到董事8 人,实到董事8 人。其中董事王浩先生、罗艳辉女士、 张建先生,独立董事郑亚光先生因工作原因,无法参加现场会议,以视频通讯方 式参会并表决;公司高管及董事候选人、新任总经理杜若榕女士列席了本次董事 会。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会于2026 年5 月14 日收到黄建军先生的辞职报告,因黄建军先生 已达到法定退休年龄,申请辞去公司第十届董事会非独立董事和总经理职务,同 时辞去其在董事会专门委员会所担任的对应职务。辞任后,黄建军先生将不再担 任公司其他任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 相关规定,黄建军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄建军先生在任职

期间,恪尽职守、勤勉尽责,在防范化解风险、推动公司健康稳定发展等方面做 出了突出贡献。公司董事会对黄建军先生在任期间所作出的贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》《公司章程》相关规定,经公司董事长提名,并经董事会提 名委员会对拟聘任总经理杜若榕女士的任职资格进行审核,董事会同意聘任杜若 榕女士为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止(顺延至董事会换届选举工作完成之日)。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026 年第三次专门会议审议通过。

表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过了《关于补选杜若榕女士为公司第十届董事会非独立董事的 议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司控股股东蜀道投资集团有 限责任公司推荐,并经公司董事会提名委员会对拟任董事杜若榕女士的董事任职 资格进行审核,董事会提名杜若榕女士为公司第十届董事会非独立董事候选人, 并提请公司股东会选举。杜若榕女士的非独立董事任期自公司股东会选举通过之 日起计算,至公司本届董事会届满之日止(顺延至董事会换届选举工作完成之日)。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026 年第三次专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议,采用累积投票制选举。

议案(一)(二)具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日 报》上的《关于公司总经理、董事辞职暨聘任总经理、补选董事的公告》(临2026042)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《宏达股份关于召

开2026 年第三次临时股东会的通知》(临2026-043)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

附件:第十届董事会非独立董事候选人和总经理杜若榕女士简历

四川宏达股份有限公司董事会

2026 年5 月15 日

附件:

第十届董事会非独立董事候选人和总经理杜若榕女士简历

杜若榕,中国国籍,女,1989 年5 月出生,中共党员,研究生学历,西南 财经大学金融学专业毕业,高级经济师。2014 年7 月-2016 年1 月,就职于成 都蜀海投资管理有限公司投资部;2016 年1 月-2018 年12 月,就职于成渝融资 租赁有限公司,任业务部总经理助理;2018 年12 月-2021 年1 月,就职于四川 省交通投资集团有限责任公司,任资本运营部投资管理与风控岗;2021 年1 月2021 年8 月,就职于四川省交通投资集团公司,任投资审批岗;2021 年8 月2022 年7 月,就职于蜀道投资集团有限责任公司,任资本营运部并购重组岗; 2022 年7 月-2022 年9 月,就职于蜀道投资集团有限责任公司,任投资发展部 (资本运营部)并购重组岗;2022 年9 月-2025 年3 月,就职于蜀道投资集团 有限责任公司,任投资发展部(资本运营部)副部长;2024 年3 月-2026 年5 月,兼任四川天府春晓企业管理有限公司董事长(法定代表人)(现已离 任);2025 年3 月-2026 年5 月,就职于蜀道投资集团有限责任公司,任战略 及投资发展部副部长(现已离任);2025 年11 月-至今,任天府信托非执行董 事;2026 年5 月14 日起,任四川宏达股份有限公司总经理。

除上述关系外,杜若榕女士与宏达股份其他董事、高级管理人员及持股5% 以上的股东不存在其他关联关系。杜若榕女士具备《公司法》《公司章程》规 定的担任上市公司董事和高级管理人员的资格,不存在上海证券交易所《上市 公司自律监管指引第1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公 司董事和高级管理人员的情形。截至目前,杜若榕女士未持有宏达股份股票。