新力金融：第十届董事会第二次会议决议公告

安徽新力金融股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽新力金融股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议 于2026 年5 月9 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2026 年5 月6 日以电子邮件、微信方式发出。会议应到董事5 人,实到5 人。会议由 董事长孟庆立先生主持,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的全体董事审议,以投票表决方式全票通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

详情请参阅公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽 新力金融股份有限公司2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》(公告编号: 临2026-020)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于制定<安徽新力金融股份有限公司市值管理制度>的 议案》

详情请参阅公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽 新力金融股份有限公司市值管理制度》。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2026 年5 月12 日