安琪酵母：第十届董事会第十一次会议决议公告

安琪酵母股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)于2026年3月14日 以邮件的方式发出召开第十届董事会第十一次会议的通知。会议 于2026年3月18日上午以现场与通讯相结合的方式在公司五楼会 议室召开。本次会议应参会董事11名,实际参会董事11名,其中 以通讯表决方式出席会议的董事6名。会议由董事长熊涛主持, 公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安 琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事 规则》的有关规定,会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

(一)关于赤峰公司新建糖蜜储罐项目的议案

为提升糖蜜储存能力,安琪酵母(赤峰)有限公司计划投资 1,285 万元新建2 个糖蜜储罐,每个储罐设计库容为1.5 万吨, 建设周期7 个月,预计2026 年下半年建成投入使用,具体情况 以实际为准。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)关于宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目二期的 议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的 《关于宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目二期的公告》 (公告编号:2026-009 号)。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)关于宜昌公司实施酵母蛋白产能提升技术改造项目的 议案

为满足市场对酵母蛋白产品的增长需求,安琪酵母(宜昌) 有限公司投资6,279 万元实施酵母蛋白产能提升技术改造项目。 项目建成后,将新增酵母蛋白年产能3,500 吨,建设周期12 个

月,预计2027 年下半年全面投产,具体情况以实际为准。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)关于宏裕公司实施产能提升技术改造项目的议案

为进一步提升生产线运行效率,满足高端客户及市场发展需 求,湖北宏裕新型包材股份有限公司计划投资1,365万元实施产 能提升技术改造项目。项目建设周期7个月,预计2026年下半年 建成调试,具体情况以实际为准。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(五)关于可克达拉安琪酵母有限公司吸收合并伊犁福邦新 农业有限公司的议案

为优化公司管理架构,提高运营效率,可克达拉安琪酵母有 限公司计划吸收合并伊犁福邦新农业有限公司,吸收合并完成后, 伊犁福邦新农业有限公司将被依法注销,其全部资产、债权债务 等均由可克达拉安琪酵母有限公司依法承继。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026年3月19日

报备文件

1.第十届董事会战略与可持续发展委员会第九次会议决议;

2.第十届董事会第十一次会议决议。