远达环保：第十届董事会第九次会议决议公告

国家电投集团远达环保股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第九次会议通知于2023年8月18日以邮件方式发出，会议于2023年8月28日以现场+视频会议方式召开，应到董事11人，实到董事10人，委托1人（董事彭双群先生因公出差书面委托董事长陈斌先生），符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案》。

赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《关于增加公司2023年部分日常关联交易预计金额的议案》。本议案属于关联交易，关联方国家电投集团有限公司派出的4名董事回避了表决。

该事项详见公司关于增加2023年部分日常关联交易预计金额的公告（编号2023-037号）

赞成7票，反对0票，弃权0票，回避4票。

三、通过了《关于审议公司“十四五”及中长期发展规划优化调整报告的议案》。

赞成11票，反对0票，弃权0票。

四、备查文件

第十届董事会第九次会议决议特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会二〇二三年八月三十日