浦东建设：第九届董事会第十七次会议决议公告

上海浦东建设股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十七次会议于 2026 年4 月30 日-2026 年5 月12 日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的 董事9 名,实际参与审议表决的董事9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案:

1.《关于公司调整优化组织架构的议案》;

为提升组织效能和管理能力,同意对公司总部的职能部室进行优化调整,整 合优化后的职能部室数量由16 个调整为13 个,并授权公司经营层组织实施具体 工作。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十三日