中央商场：第十届董事会第十二次会议决议公告

股票简称:中央商场

股票代码:600280

编号:临2026-019

南京中央商场(集团)股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京中央商场(集团)股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会第十二次会 议于2026 年5 月11 日上午10 点以通讯方式召开。会议应到董事7 名,实到董事7 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祝珺先生主持, 审议并通过了如下议案:

一、审议通过《公司关于办理〈公司章程〉工商备案相关事项的议案》

根据公司2025 年第二次临时股东会决议,结合工商备案规范要求,根据《公司 章程》第二百零六条“董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见 修改本章程”之规定,对《公司章程》相关条款表述进行合规性调整,调整内容未改 变股东会决议确定的核心事项及权利义务安排。

同意按照股东会决议及工商备案规范要求,修订《公司章程》相关条款表述;

同意授权公司管理层办理本次《公司章程》修订的工商备案手续。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

南京中央商场(集团)股份有限公司董事会

2026 年5 月12 日