亿利洁能：第九届董事会第四次会议决议公告

亿利洁能股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日以通讯方式召开公司第九届董事会第四次会议。会议应到董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王瑞丰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。

会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

同意对公司《独立董事制度》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会议审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

提请公司召开2024年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关于修订<独立董事制度>的议案》。股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2023年12月16日