赣粤高速：第九届董事会第十九次会议决议公告

股票简称:赣粤高速

编号:临2026-019

江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第十九次会议于 2026 年4 月17 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,并于 2026 年4 月27 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367 号赣粤大厦 八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9 人, 实际出席董事9 人,其中独立董事邹荣先生、董事刘文鹏先生以视频 方式参加会议,董事徐志华先生、独立董事严清清女士、董事聂头龙 先生以及聂建春先生以通讯方式参加会议。会议由董事长韩峰先生主 持,公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026 年第一季度报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可,具体内容详见公司 同日披露的《2026 年第一季度报告》。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《关于建设赣粤所属路段公路交通基础设施数字 化转型升级项目的议案》。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日