城建发展：第九届董事会第三十六次会议决议公告

北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年5 月13 日,北京城建投资发展股份有限公司(以下 简称“公司”)第九届董事会第三十六次会议在公司六楼会议室 召开,会议通知和材料已于2026 年5 月9 日通过书面及电子方 式送达全体董事。会议应到董事7 人,实到董事7 人。董事长齐 占峰主持了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于城华公司向银团申请不超过19.6 亿元贷款的议案

北京城华房地产开发有限公司(以下简称“城华公司”)是 公司持股80%的控股子公司,负责开发建设北京市昌平区东小口 镇贺村中滩村组团B 地块重点村旧村改造项目CP02-0405-0001 地块R2 二类居住用地项目(项目推广名“龙樾海序”),为满 足城华公司项目建设资金需求,同意城华公司向以中国工商银行

股份有限公司北京昌平支行为牵头行,广发银行股份有限公司北 京顺义支行、北京农村商业银行股份有限公司昌平支行、中信银 行股份有限公司北京分行为参团行的银团申请项目开发贷款。贷 款金额不超过19.6 亿元,贷款期限3 年,该笔贷款以龙樾海序 项目国有土地使用权及后续在建工程作为抵押担保。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)关于制定《北京城建投资发展股份有限公司工程洽商变 更管理暂行办法》的议案

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2026 年5 月14 日