城建发展：第九届董事会第三十五次会议决议公告

北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年4 月28 日,北京城建投资发展股份有限公司(以下 简称“公司”)第九届董事会第三十五次会议在公司六楼会议室 召开,会议通知和材料已于2026 年4 月24 日通过书面及电子方 式送达全体董事。会议应到董事7 人,实到董事7 人。董事长齐 占峰主持了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

(一)2026 年第一季度报告

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2026 年第一季度财务报告已经公司董事会审计委员会审议 通过。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(二)关于公司高管人员及子公司负责人2025 年度经营业 绩考核结果及薪酬方案的议案

本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

董事邹哲、许禄德回避表决。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日