广晟有色：第九届董事会2025年第四次会议决议公告

广晟有色金属股份有限公司第九届董事会2025年第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第四次会议于2025年4月29日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月18日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长杨杰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

公司编制的《2025年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述、舞弊行为和重大遗漏。

公司全体董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见。公司审计委员会审议通过公司《2025年第一季度财务报告》，并同意提交公司第九届董事会2025年第四次会议审议。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于受托广

东稀土集团及其下属企业、中稀南方经营管理权的议案》。关联董事杨杰、范安胜、钟瑞林回避表决。（详见公司公告“临2025-031”）

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司总部机构设置与部门职责的议案》。为贯彻落实改革深化提升工作部署，进一步优化资源配置、提升管理效能、明晰职能权责，打造精简高效、权责清晰、协同有力的总部管理体系，公司调整公司本部机构设置和部门职责。总部部门调整为10个，分别为：办公室(党委办公室、保密办公室)、人力资源部(党委组织部)、财务部、战略发展部(深改办)、证券事务部(董事会办公室)、企业管理部(矿产资源部)、科创与数智化部、安全环保部(应急指挥中心)、法律合规部(审计部)、党群工作部(纪检工作部、巡察办、工会、团委)。特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二○二五年四月三十日