大湖股份：第九届董事会第二十五次会议决议公告

大湖健康产业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

大湖健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 第二十五次会议于2026 年4 月17 日发出了召开董事会会议的通知。 会议于2026 年4 月29 日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会 议应到董事5 人,实到董事5 人,高级管理人员列席了会议。会议由 董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第1 号——公告格式》等法律法规的规定,编制 了《公司2026 年第一季度报告》。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,该议案获得全体董 事全票表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过, 审计委员会对公司2026 年第一季度报告进行了事前审阅,认为公司 2026 年第一季度报告符合公司实际,基本反映了公司的生产经营状 况,第一季度报告内容真实、准确、完整,全体委员一致同意提交董 事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《大湖健康产业股份有限公司2026 年第一季度报告》。

二、审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动

方案的议案》

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,该议案获得全体董 事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《大湖健康产业股份有限公司2026 年度“提质增效重回报” 行动方案》。

特此公告。

大湖健康产业股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日