冠农股份：第八届董事会第十三次会议决议公告

新疆冠农股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

?本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)本次会议的通知于2026 年5 月6 日以传真方式、电子邮件方式、公司OA 办公系统或亲自送达方式发出。

(三)本次会议于2026 年5 月8 日以现场结合通讯方式召开。

(四)本次会议应表决董事8 人,实际表决董事8 人。

(五)会议由董事长刘中海先生主持,高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(详见 2026 年5 月9 日上海证券交易所网站sse.com.cn)

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》(详见2026 年5 月9 日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》,公告编号:临2026-022)

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026 年5 月9 日

报备文件

公司第八届董事会第十三次会议决议