万通发展：第九届董事会第六次临时会议决议公告

北京万通新发展集团股份有限公司第九届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第六次临时会议，会议通知于2024年6月4日以电子邮件的形式发出。

本次会议由董事长王忆会先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《独立董事专门会议议事规则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1．第九届董事会第六次临时会议决议。特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会2024年6月8日