铜峰电子：第十届董事会第十七次会议决议公告

安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。

2、本次董事会会议于2026 年4 月21 日以电子邮件方式向公司全体董事发 出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2026 年4 月24 日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参会董事7 人,实际参会董事7 人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2026 年第一季度报告》

公司《2026 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

(二)审议通过《安徽铜峰电子股份有限公司关于2026 年度“提质增效重 回报”行动方案》

公司《关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》详见上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2026 年4 月25 日