津信科3：总经理任命公告

天津卓朗信息科技股份有限公司 总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

(一) 任免的基本情况

天津卓朗信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月13 日召开第十二届董事会第九次会议,根据《公司章程》 的有关规定,经公司董事长提名,董事会提名与薪酬委员会审查通 过,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任刘曲先生为 公司总经理。

聘任刘曲先生为公司总经理,任职期限自董事会审议通过之日起 至第十二届董事会任期届满之日止,自2026 年5 月13 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合 惩戒对象。

(二) 任命原因

公司原副总经理(代行总经理职责)陈岩光先生因工作调整原

因申请辞去相关职务,公司于2026 年5 月13 日召开第十二届董事 会第九次会议,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任 刘曲先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十 二届董事会任期届满之日止。

(三) 新任董监高人员履历

刘曲,男,1978 年生,中共党员,博士研究生学历,工学博士 学位,高级工程师,具有法律职业资格、资产评估师资格。曾任国 家开发银行正科级行员,国开证券有限责任公司固定收益总部副总 经理,中国华融资产管理股份有限公司(现中国中信金融资产管理 股份有限公司)北京市分公司、青海省分公司高级经理、总经理助 理、风险总监,华融昆仑青海资产管理股份有限公司总经理助理, 金开新能源股份有限公司高级经理。现任公司党委副书记。

二、 任命对公司产生的影响

公司新任总经理的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工 代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形; 不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响:

本次总经理的聘任不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、 董事会提名与薪酬委员会意见

本议案已经公司第十二届董事会提名与薪酬委员会第七次会 议审议通过。

四、 备查文件

(一)公司第十二届董事会第九次会议决议

(二)公司第十二届董事会提名与薪酬委员会第七次会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月15 日