海航控股：第十一届董事会第六次会议决议公告

股票简称:海航控股、海控B 股

临时公告

编号:临2026-033

海南航空控股股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年5 月15 日,海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董 事会第六次会议以通讯方式召开,应参会董事9 名,实际参会董事9 名,符合《中华 人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并 通过《关于子公司购买航空食品厨房设备暨关联交易的议案》。

公司董事会同意控股子公司海航航空食品(海口)有限公司向天津百货商务贸易 总公司采购航空食品生产所需的厨房设备,采购含税金额总计958.00 万元人民币。 具体内容详见同日披露的《关于子公司购买航空食品厨房设备暨关联交易的公告》 (编 号:临2026-034)。

该事项涉及关联交易,公司董事会审议该事项时,关联董事祝涛、吴锋、余超杰、 桂海鸿、李都都已回避表决。

董事会表决结果:赞成4 票,反对0 票,弃权0 票,回避表决5 票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十六日