中再资环：第九届董事会第四次会议决议公告

中再资源环境股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中再资源环境股份有限公司(以下称公司)第九届董事会第四次 会议于2026 年5 月28 日以现场方式召开。公司在任董事7 人,应参 与表决董事7 人,实际参与表决董事7 人。经与会董事审议,并以书 面记名投票方式表决,会议形成如下决议:

案》

审议通过《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议

本议案表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交股东会 审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《中再资源环境股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2026 年5 月29 日