东安动力：八届二十二次董事会会议决议公告

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届二十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届二十二次会议通知于2023年8月15日送达全体董事，会议于2023年8月25日9时在东安汽发304会议室以“现场+视频”的方式召开，应到董事7人，实到董事7人。公司3名监事及7名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《公司2023年半年度报告摘要及全文》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司2023年半年度风险评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事王国强回避了表决。

三、《公司2023年投资者沟通方案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

会上，全体董事听取了公司2023年半年度董事会决议执行情况、授权管理情况、重点工作进展情况、巡视整改情况。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2023年8月29日