太原重工：2025年第二次临时股东大会决议公告

600169证券简称：太原重工公告编号：

2025-023

太原重工股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月6日

(二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区正阳街85号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陶家晋先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事长韩珍堂先生委托副董事长陶家晋先生代为出席会议；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书赵晓强先生出席会议；公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为累积投票议案，所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山西德为律师事务所律师：管晋宏、徐德峰

2、律师见证结论意见：

山西德为律师事务所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2025年5月7日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书?报备文件经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议