巨化股份：关于2026年第一次临时股东会部分议案内容调整的补充公告

证券代码：600160证券简称：巨化股份公告编号：临2026-37

浙江巨化股份有限公司关于2026年第一次临时股东会部分议案内容调整的

补充公告

一、股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会2.原股东会召开日期：

2026年

月

日

3.原股东会股权登记日：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

股份类别

二、议案调整的具体内容和原因

公司于2026年7月5日收到合计持有公司53.58%股份的控股股东巨化集团有限公司调整董事候选人提案的函，因工作统筹调整雷俊、童继红不再担任公司第十届董事会非独立董事候选人，提名任向欣、郑积林为公司第十届董事会非独立董事候选人。

鉴于上述事项，公司董事会调整选举雷俊、童继红为公司第十届董事会非独

立董事候选人的议案为提名任向欣、郑积林为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交2026年第一次临时股东会审议。

原议案

调整后议案

三、除了上述议案调整事项外，于2026年6月26日公告的原股东会通知事

项不变。

四、议案调整后股东会的有关情况。1.现场股东会召开日期、时间和地点召开日期时间：2026年7月15日14点30分召开地点：公司办公楼二楼视频会议室（浙江省衢州市柯城区）2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年7月15日

至2026年7月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。4.股东会议案和投票股东类型

（1）各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司董事会九届二十七次、九届二十八次会议审议通过，并刊登在2026年6月26日、2026年7月8日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。

（2）特别决议议案：无

（3）对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00

（4）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2026年7月8日

附件1：授权委托书

授权委托书浙江巨化股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日