中体产业：第九届董事会第七次会议决议公告

股票简称:中体产业

编号:临2026-25

中体产业集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。

中体产业集团股份有限公司第九届董事会第七次会议于2026 年8 月25 日以 现场方式在北京召开。本次会议的通知已于8 月14 日以电子邮件方式送达各位 董事。出席会议董事应到9 名,实到9 名。会议符合《公司章程》的相关规定。 公司部分高级管理人员列席本次会议。会议由单铁董事长主持。会议经审议通过 如下决议:

一、审议通过《2026 年半年度报告》及《摘要》

同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票

具体内容详见公司同日披露的《中体产业集团股份有限公司关于授权使用闲 置自有资金购买理财产品的公告》(编号:2026-26)

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日