建发股份：关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

股票代码：600153股票简称：建发股份公告编号：临2026-020

厦门建发股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月18日

3.股权登记日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

股份类别

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：厦门建发集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年4月28日公告了股东会召开通知，单独持有46.79%股份的股东厦门建发集团有限公司，在2026年5月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司本次增加的临时议案为《关于增加年度担保预计额度的议案》,具体内容详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站（网址http://www.sse.com.cn/）披露的《建发股份关于增加年度担保预计额度的公告》（公告编号：临2026-019）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月28日公告的原股东会通知事

项不变（部分议案序号顺延调整）。

四、增加临时提案后股东会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2026年5月18日14点40分召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案10以及议案12已经公司2026年4月24日召开的第十届董事会第三次会议审议通过；上述议案11已经公司2026年5月8日召开的第十届董事会2026年第八次临时会议审议通过。会议决议公告已于2026年4月28日以及5月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东会的会议资料已于2026年4月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.特别决议议案：11

3.对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、12

4.涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：上述第5项议案应回避表决的关联股东为林茂、程东方、叶衍榴、邹少荣。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2026年5月9日

附件1：授权委托书

授权委托书厦门建发股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：