维科技术：第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议

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维科技术股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议

维科技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会独立董事专门 会议2026 年第三次会议于2026 年4 月28 日在公司会议室以现场方式召开。公 司全体独立董事参加了本次会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 及公司《独立董事专门会议工作制度》的相关规定。经表决形成以下决议:

一、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

表决结果:赞成3 票,反对0 票,弃权0 票。

我们认为:鉴于何易先生已辞去财务总监职务,根据《公司法》《公司章 程》等有关规定,董事会拟聘任裴静儿女士为公司财务总监,任期自董事会审 议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

议。

本议案经本次董事会独立董事专门会议审议通过后,将提交公司董事会审

维科技术股份有限公司独立董事

冷军、林宁、吴巧新

2026 年4 月28 日