长春一东：第九届董事会2026年第四次临时会议决议公告

长春一东离合器股份有限公司 第九届董事会2026 年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会2026 年第四 次临时会议于2026 年8 月25 日以通讯会议的方式召开。公司于2026 年8 月19 日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应出席董事 9 名,实际出席董事9 名。本次会议由公司董事长孟庆洪主持,公司高级管理人 员列席本次会议,会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》;

董事会选举刘红艳为公司第九届董事会副董事长,任期自董事会通过之日起 至第九届董事会届满之日为止。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春一 东关于选举副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》(公告编号: 2026-029)。

(二)审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》;

为完善治理结构,强化董事会决策功能,对公司董事会审计委员会、战略与 ESG委员会、薪酬与考核委员会进行补选。详见公司于同日在上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)披露的《长春一东关于选举副董事长及补选董事会专门委 员会委员的公告》(公告编号:2026-029)。

(三)审议通过了《2026年半年度报告》;

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春一 东2026年半年度报告全文》及摘要。

(四)审议通过了《关于追加2026年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

审议本项议案时,关联董事孟庆洪、戴小科、赵德良回避表决。

公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春一 东关于追加2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-030)。

(五)审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》;

公司董事会战略与ESG委员会事前已审议通过本议案并向董事会提出建议: 本次组织机构调整符合公司战略发展需要,有利于优化管理流程、提升运营效率。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春一 东关于调整公司组织机构的公告》(公告编号:2026-031)。

(六)审议通过了《关于调整2026年投资计划的议案》;

公司董事会战略与ESG委员会事前已审议通过本议案并向董事会提出建议: 本次投资计划调整有利于优化资源配置,符合实际发展需求。

(七)审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司2026年半年度风险持续 评估报告》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

审议本项议案时,关联董事孟庆洪、戴小科、赵德良回避表决。

公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春一 东关于与兵工财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告》。

(八)审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》;

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春一 东关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-032)。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2026 年8 月26 日