ST明诚：公司第十一届董事会第一次会议决议公告

武汉明诚文化体育集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于2026 年5 月9 日以通讯方式发出。

(三)本次董事会会议于2026 年5 月13 日以现场结合通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事8 人,实际出席会议董事8 人。

二、董事会会议审议情况

(一)关于选举董事长的议案

经投票表决,与会董事一致选举鞠玲女士为公司第十一届董事会董事长。

本议案表决结果为:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。

(二)关于选举董事会下属专门委员会成员的议案

董事会下属专门委员会组成如下:

1、审计委员会

由王敏女士、沈超先生、刘川先生组成审计委员会;其中王敏女士任主任委员。

2、战略委员会

由鞠玲女士、石义彬先生、胡铭先生、王睿先生组成战略委员会;其中鞠玲女 士任主任委员。

3、提名委员会

由石义彬先生、沈超先生、鞠玲女士组成提名委员会;其中石义彬先生任主任

委员。

4、薪酬与考核委员会

由沈超先生、王敏女士、胡铭先生组成薪酬与考核委员会;其中沈超先生任主 任委员。

本议案表决结果为:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。

(三)关于聘任高级管理人员的议案

董事会提名委员会已审议通过本议案,董事会审计委员会已审议通过聘任财务 总监的议案,并同意提交董事会审议。

董事会同意公司聘任王雷先生为公司总经理,杜登科先生为公司副总经理,曹 波先生为公司副总经理、财务总监,余岑女士为公司董事会秘书。

本议案表决结果为:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。

关于聘任高级管理人员的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2026 年5 月14 日