杭钢股份：第十届董事会第二次会议决议公告

杭州钢铁股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议通知 于2026 年8 月21 日以电子邮件、传真或书面方式送达各位董事,会议于2026 年8 月27 日在杭钢办公大楼九楼会议室以现场结合通讯方式召开,应到董事9 人,实到董事9 人。会议由董事长吴东明先生主持,公司全体高管人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《杭州钢铁股份有限公司 章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议通过如下议案:

(一)审议通过《公司2026 年半年度报告及其摘要》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

议。

本报告已经公司董事会审计委员会会议审议通过,并同意提交公司董事会审

公司2026 年半年度报告全文详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司2026 年半年度报告》;公 司2026 年半年度报告摘要详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭 州钢铁股份有限公司2026 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

根据浙江省委省政府相关精神要求,公司控股股东杭州钢铁集团有限公司设 立全资子公司浙江省数据集团有限公司作为浙江省战略性、功能性公共数据运营 主体,主要从事数据资源开发等相关业务。经协商一致,公司拟将全资子公司浙 江省数据管理有限公司100%股权以502,544,100.74 元的价格转让给浙江省数据 集团有限公司,由其开展相关数据业务;公司将继续锚定“聚焦钢铁核心主业、 发展数字产业”的战略规划,在数字产业板块重点聚焦数据中心投资建设运营、 算力投资建设服务等业务。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

决。

该议案涉及关联交易,关联董事吴东明、瞿涛、牟晨晖、陆才平依法回避表

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国 证券报》《上海证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于 出售全资子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2026-028)。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日