江科宏3：2025年年度股东会会议决议公告

公告编号：2026-024证券代码：400169 证券简称：江科宏3 主办券商：天风证券

江苏宏图高科技股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月13日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

桔子水晶南京奥体中胜国际博览中心酒店B1层会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数367,771,258股，占公司有表决权股份总数的31.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事0人，列席0人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据2025年经营成果，公司编写了《2025年年度财务决算报告》，以反映公司2025年全面财务状况。上述议案已经公司2026年4 月22日召开的第十届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数367,771,258股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2025年度利润分配预案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数367,771,258股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2025年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数367,771,258股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》和有关法律、法规的要求，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事会2025年共召开了5次会议，审议通过了27项议案。上述议案已经公司2026年4月22日召开的第十届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数367,771,258股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；

公告编号：2026-024反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

独立董事对本次续聘事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。上述议案已经公司2026年4月22日召开的第十届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数367,771,258股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。上述议案已经公司2026年4月22日召开的第十届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数367,771,258股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于2026年度申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

上述议案已经公司2026年4月22日召开的第十届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数367,771,258股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于预计2026年度为下属公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。上述议案已经公司2026年4月22日召开的第十届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数367,771,258股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：朱东、沈雪荣

（三）结论性意见

综上所述，本所认为，公司本次股东会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东会决议合法、有效。

四、备查文件

股东会的法律意见书》。

江苏宏图高科技股份有限公司

董事会2026年5月13日