西宁特钢：十届二十八次董事会决议

西宁特殊钢股份有限公司文件

西钢股份董字2026)16号

西宁特殊钢股份有限公司

十届董事会第二十八次董事会决议

西宁特殊钢股份有限公司十届董事会第二十八次会议通知 及资料于2026年7月7日以书面(邮件)方式向各位董事发出, 会议如期于2026年7月17日在公司综合楼104会议室以现场加 网络召开。公司董事会现有成员9名,出席会议的董事9名,公 司高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的相关规定,所做出的决议合法有效。

本次董事会以书面表决方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

会议同意,公司以现金方式出资设立全资子公司--青海西 钢冶金循环科技有限公司或者青海西钢金属循环科技开发有限

公司(此公司名称为暂定名称,最终名称以市场监督管理局登记 为准)。

表决结果:9票同意、0票回避、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于向信达金融租赁股份有限公司申请融 资租赁回租业务的议案》

会议同意,公司以资产净值2.52亿元机器设备资产为租赁标 的物与信达金融租赁有限公司开展期限三年,人民币不超过金额 贰亿元整(?200,000,000.00元)的售后回租融资租赁业务,北 京建龙重工集团有限公司和承德建龙特殊钢有限公司提供连带 责任保证担保。按约履行此次融资业务合同及相关补充协议项下 的租金、名义货价、违约金等其它应付款项。同意权限内授权公 司管理层及相关人员签署合同及协议、办理上述售后回租融资等 相关事宜的有关法律文件。上述的融资租赁事项的租赁期限、利 率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容 以实际进行交易时签订的协议为准。

本议案在公司董事会审批权限内,无须提交公司股东会审议。 关联方为本公司提供的上述担保为本公司无偿接受担保,免于按 照关联交易的方式审议和披露。

表决结果:9票同意、0票回避、0票弃权、0票反对。

(此页无正文,为西宁特殊钢股份有限公司十届董事会第二 十八次会议与会董事签字盖章页)

公司董事:

王

美峰

麻顺店

問

2026年7月12

日

(此页无正文,为西宁特殊钢股份有限公司十届董事会第二 十八次会议与会董事签字盖章页)

公司董事:

王雪原

杨乃辉_

王非

周雪峰

马存宝

吴海峰

司永涛_

何吗何离

范增裕